关灯
护眼
字体：
大
中
小
涉及恐怖活动资产冻结管理办法
请安装我们的客户端
更新超快的免费小说APP
添加到主屏幕
请点击
，然后点击“添加到主屏幕”
，资产所有人、控制人或者管理人可以向资产所在地县级公安机关提出申请。
受理申请的公安机关应当按照程序层报公安部审核。公安部在收到申请之日起30日内进行审查处理;审查核准的，应当要求相关金融机构、特定非金融机构按照指定用途、金额、方式等处理有关资产。
第十三条金融机构、特定非金融机构对根据本办法被采取冻结措施的资产的管理及处置，应当按照中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会的相关规定执行;没有规定的，参照公安机关、国家安全机关、检察机关的相关规定执行。
第十四条资产所有人、控制人或者管理人对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的，可以向资产所在地县级公安机关提出异议。
受理异议的公安机关应当按照程序层报公安部。公安部在收到异议申请之日起30日内作出审查决定，并书面通知异议人;确属错误冻结的，应当决定解除冻结措施。
第十五条境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构、特定非金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构、特定非金融机构应当告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求;不得擅自采取冻结措施，不得擅自提供客户身份信息及交易信息。
第十六条金融机构、特定非金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家(地区)法律规定和监管要求，对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的，应当将相关情况及时报告金融机构、特定非金融机构总部。
金融机构、特定非金融机构总部收到报告后，应当及时将相关情况报告总部所在地公安机关和国家安全机关，同时抄报总部所在地中国人民银行分支机构。地方公安机关和地方国家安全机关应当分别按照程序层报公安部和国家安全部。
第十七条中国人民银行及其分支机构对金融机构执行本办法的情况进行监督、检查。
对特定非金融机构执行本办法的情况进行监督、检查的具体办法，由中国人民银行会同国务院有关部门另行制定。
第十八条中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关工作人员违反规定，泄露工作秘密导致有关资产被非法转移、隐匿，冻结措施错误造成其他财产损失的，依照有关规定给予处分;涉嫌构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。
第十九条金融机构及其工作人员违反本办法的，由中国人民银行及其地市中心支行以上分支机构按照中华人民共和国反洗钱法第三十一条、第三十二条以及中国人民银行有关规定处罚;涉嫌构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。
第二十条本办法所称金融机构、特定非金融机构，是指依据中华人民共和国反洗钱法等法律法规规定，应当履行反洗钱义务的机构。依据非金融机构支付服务管理办法(中国人民银行令〔xx〕第2号发布)取得支付业务许可证的支付机构适用本办法关于金融机构的规定。
本办法所称冻结措施，是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施，包括但不限于:终止金融交易;拒绝资产的提取、转移、转换;停止金融账户的开立、变更、撤销和使用。
本办法所称资产包括但不限于:银行存款、汇款、旅行支票、银行支票、邮政汇票、保单、提单、仓单、股票、债券、汇票和信用证，房屋、车辆、船舶、货物，其他以电子或者数字形式证明资产所有权、其他权益的法律文件、证书等。
第二十一条本办法由中国人民银行会同公安部、国家安全部解释。
第二十二条本办法自发布之日起施行。
<html><head><metahttp-equiv="content-type"content="text/html;charset=gb2312"/><metacontent="all"name="robots"/><metaname="author"content="第一范文网"/><metaname="copyright"content="课件，作文，教案，论文，简历"/><metaname="description"content="各种日常写作指导，同时提供范文参考。主要栏目有:范文大全、个人简历、教案下载、课件
受理申请的公安机关应当按照程序层报公安部审核。公安部在收到申请之日起30日内进行审查处理;审查核准的，应当要求相关金融机构、特定非金融机构按照指定用途、金额、方式等处理有关资产。
第十三条金融机构、特定非金融机构对根据本办法被采取冻结措施的资产的管理及处置，应当按照中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会的相关规定执行;没有规定的，参照公安机关、国家安全机关、检察机关的相关规定执行。
第十四条资产所有人、控制人或者管理人对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的，可以向资产所在地县级公安机关提出异议。
受理异议的公安机关应当按照程序层报公安部。公安部在收到异议申请之日起30日内作出审查决定，并书面通知异议人;确属错误冻结的，应当决定解除冻结措施。
第十五条境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构、特定非金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构、特定非金融机构应当告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求;不得擅自采取冻结措施，不得擅自提供客户身份信息及交易信息。
第十六条金融机构、特定非金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家(地区)法律规定和监管要求，对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的，应当将相关情况及时报告金融机构、特定非金融机构总部。
金融机构、特定非金融机构总部收到报告后，应当及时将相关情况报告总部所在地公安机关和国家安全机关，同时抄报总部所在地中国人民银行分支机构。地方公安机关和地方国家安全机关应当分别按照程序层报公安部和国家安全部。
第十七条中国人民银行及其分支机构对金融机构执行本办法的情况进行监督、检查。
对特定非金融机构执行本办法的情况进行监督、检查的具体办法，由中国人民银行会同国务院有关部门另行制定。
第十八条中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关工作人员违反规定，泄露工作秘密导致有关资产被非法转移、隐匿，冻结措施错误造成其他财产损失的，依照有关规定给予处分;涉嫌构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。
第十九条金融机构及其工作人员违反本办法的，由中国人民银行及其地市中心支行以上分支机构按照中华人民共和国反洗钱法第三十一条、第三十二条以及中国人民银行有关规定处罚;涉嫌构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。
第二十条本办法所称金融机构、特定非金融机构，是指依据中华人民共和国反洗钱法等法律法规规定，应当履行反洗钱义务的机构。依据非金融机构支付服务管理办法(中国人民银行令〔xx〕第2号发布)取得支付业务许可证的支付机构适用本办法关于金融机构的规定。
本办法所称冻结措施，是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施，包括但不限于:终止金融交易;拒绝资产的提取、转移、转换;停止金融账户的开立、变更、撤销和使用。
本办法所称资产包括但不限于:银行存款、汇款、旅行支票、银行支票、邮政汇票、保单、提单、仓单、股票、债券、汇票和信用证，房屋、车辆、船舶、货物，其他以电子或者数字形式证明资产所有权、其他权益的法律文件、证书等。
第二十一条本办法由中国人民银行会同公安部、国家安全部解释。
第二十二条本办法自发布之日起施行。
<html><head><metahttp-equiv="content-type"content="text/html;charset=gb2312"/><metacontent="all"name="robots"/><metaname="author"content="第一范文网"/><metaname="copyright"content="课件，作文，教案，论文，简历"/><metaname="description"content="各种日常写作指导，同时提供范文参考。主要栏目有:范文大全、个人简历、教案下载、课件
请安装我们的客户端
更新超快的免费小说APP
添加到主屏幕
请点击，然后点击“添加到主屏幕”